AG busca un acuerdo con la policía de DC sobre presuntas ventas ilegales de whisky

Aug 08, 2023

La oficina del fiscal general de DC se ofreció a llegar a un acuerdo extrajudicial con una logia fraternal de la policía después de que la junta de licores de la ciudad concluyó que vendió y envió ilegalmente cientos de botellas de whisky sin los permisos adecuados, según una copia del acuerdo propuesto obtenida por The Washington Post. .

Este nuevo desarrollo en la investigación del "Comité de recaudación de fondos de Jack Daniel's", el nombre del grupo de la Fraternal Order of Police Lodge 1 que orquestó las ventas de whisky en línea, se produce dos meses después de que dos oficiales de la logia que informaron por primera vez sobre acusaciones de irregularidades fueran expulsados ​​por la junta nacional de FOP. Los oficiales insistieron en que fueron despedidos por dar la voz de alarma sobre las ventas de whisky, aunque un abogado de la junta nacional de FOP dijo que sus despidos no tenían nada que ver con eso.

El presidente recién instalado de FOP Lodge 1, Ronald Burgeson, un oficial de policía en servicio activo de DC, dijo que el abogado de la organización está revisando la oferta de acuerdo del fiscal general, que requeriría que los líderes durante la próxima década sigan las leyes sobre bebidas alcohólicas, implementen controles más estrictos sobre los gastos. y aumentar la responsabilidad y la capacitación en la gestión de una organización sin fines de lucro.

El acuerdo propuesto, de la Sección de Cumplimiento Antimonopolio y Sin Fines de Lucro del fiscal general, busca el "cumplimiento voluntario" en lugar de resolver "conductas presuntamente ilegales en los tribunales". La carta no especifica si la oficina estaba considerando iniciar un caso penal o civil. Un portavoz de la oficina del fiscal general se negó a comentar.

Burgeson, quien había sido vicepresidente antes de ser ascendido, dijo que quiere dejar el "Comité de Jack Daniel" en el pasado. "Cien por ciento queremos seguir adelante", dijo. "Se trata de sanar y comenzar a reconstruir el albergue".

FOP Lodge 1 comprende miles de miembros activos y jubilados de todas las principales agencias policiales locales y federales de la ciudad. No se ocupa de los contratos laborales y la negociación, que son competencia de los sindicatos y comités laborales de los departamentos individuales.

En cambio, el albergue ofrece servicios como planes de defensa legal y eventos sociales, y tiene una casa club con bar y comida a una cuadra de la oficina local del FBI en Washington, cerca de Judiciary Square. El albergue tiene una licencia que le permite vender licor, pero solo por la bebida en la casa club.

En 2017, un miembro de la logia, Michael Kruggel, ideó un plan para rescatar a la organización en problemas financieros comprando Jack Daniel's por barril, vertiendo el whisky en botellas grabadas con eslóganes a favor de la policía y vendiéndolos en convenciones. y por internet. Se convirtió en presidente de lo que se conoció como el "Comité de recaudación de fondos de Jack Daniel", que los funcionarios de la logia aprobaron a pesar de algunas dudas sobre la legalidad.

El auge y la caída del comité de Jack Daniel's: cómo la logia policial de DC ganó miles vendiendo whisky en línea

A través de las ventas de licor, la logia de DC recaudó cientos de miles de dólares, aunque casi todo se utilizó para pagar los gastos del comité, que incluían comprar whisky y enviarlo, junto con las facturas de viaje y hotel de Kruggel, según una auditoría interna. realizado por un detective de la policía jubilado contratado por la logia. Esa auditoría encontró que las ventas de más de 3,000 botellas de whisky produjeron aproximadamente $516,000 en tres años. Pero la auditoría dijo que los ingresos netos del albergue, después de descontar los gastos, totalizaron $11,000.

The Washington Post informó sobre el esfuerzo de recaudación de fondos en noviembre de 2021, y en diciembre, la junta de control de alcohol de la ciudad descubrió que el albergue había violado seis disposiciones de la ley de DC que rigen la importación, venta y distribución de licor. Los registros muestran que la agencia reguladora multó al albergue con $ 2,000.

La revisión interna del albergue encontró que no tenía una licencia para vender licor por botella o enviarlo a través de las fronteras estatales. Y la propuesta de acuerdo de la oficina del fiscal general dice que "la investigación del Distrito concluyó que [la logia], a través del comité de Jack Daniel's y Kruggel, trajo alcohol ilegalmente al Distrito de Columbia" sin seguir varias regulaciones de la ciudad.

La policía de DC dijo que investigó una denuncia que alegaba irregularidades financieras en el albergue en octubre de 2020 y remitió sus hallazgos a la oficina del fiscal federal. Una portavoz de la policía dijo en una entrevista de 2021 que los fiscales encontraron que la documentación era insuficiente para construir un caso.

Kruggel, quien sigue siendo miembro de la logia FOP en DC, cuestionó que la logia no obtuvo una ganancia significativa de las ventas de licor y dijo que las revisiones internas lo absolvieron de cualquier irregularidad.

“La logia ganó mucho más dinero de lo que alegaba”, dijo Kruggel, y señaló que los investigadores de la oficina del fiscal general nunca lo contactaron, y que fue reincorporado a la logia de DC después de que la junta votó para expulsarlo en 2021.

Un abogado de Kruggel dijo en 2021 que su cliente no tenía control directo sobre las finanzas y que todos los gastos debían ser aprobados por un tesorero. Kruggel remitió otras preguntas el viernes a un abogado, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El oficial de policía retirado de DC, Gerald Neill Jr., dijo que cerró las ventas de licor cuando se convirtió en presidente de FOP Lodge 1 en 2020, y distribuyó un informe de investigación interno sobre las ventas de licor en un tablón de anuncios de Internet monitoreado por miles de miembros de la logia.

Dijo que cuando asumió el cargo, la logia estaba en problemas financieros, con cajas de whisky sin vender apiladas del piso al techo en oficinas y salas de almacenamiento y poca contabilidad. Dijo el viernes que no se arrepiente de haber compartido la información, o que luego se hizo pública.

Neill fue sucedido como presidente por Michael Murphy, quien se retiró de la policía de DC en 2022, pero mantuvo un puesto en la junta. Ambos hombres dijeron que presionaron para que el "Comité de Jack Daniel" rindiera cuentas y ambos fueron expulsados ​​por la FOP Nacional en una reunión en Boston en abril. Dijeron que están apelando la decisión.

Murphy y Neill dijeron que creían que los habían expulsado por no haber entregado los documentos del alojamiento a la FOP Nacional para una audiencia sobre si habían actuado de manera inapropiada mientras investigaban al comité de Jack Daniel. Murphy dijo que estaban bajo citación de los investigadores de la oficina del fiscal general, y que el abogado de la logia les advirtió que proporcionar los documentos a la FOP nacional podría interpretarse como una obstrucción de la justicia.

La junta nacional, dijo Murphy el viernes, "anuló mi elección como presidente".

Pero Larry James, el abogado general de la FOP nacional, dijo que la decisión de expulsar a Neill y Murphy, una medida que calificó de "rara", no tuvo nada que ver con el Comité Jack Daniel's. Dijo que "se trataba de si la logia de DC estaba siguiendo sus estatutos y constitución", y lo que describió como el incumplimiento de las directivas de los fideicomisarios nacionales por parte de los oficiales.

El abogado dijo que el tema de las ventas de whisky y los documentos relacionados con la investigación de la oficina del fiscal general "no eran relevantes".

"Tuvieron todas las oportunidades para poner su casa en orden", dijo James sobre los dos exoficiales. "Básicamente se negaron".

La policía de DC violó la ley al vender cientos de botellas de whisky en línea, según una investigación

Murphy dijo que cree que el futuro del albergue "está en peligro", y agregó: "Hay muchas preguntas sobre dónde se fue el dinero. Nadie quiere responsabilizar a esas personas".

Neill dijo que el albergue todavía tiene botellas de whisky sobrantes a la venta. Pero ahora, para cumplir con la ley, solo se pueden comprar en el club del albergue y deben ir "acompañados de uno o más alimentos preparados", según el sitio web del albergue.

Las botellas grabadas que en 2017 se vendían entre $80 y $100 ahora se pueden comprar por $65. "Lo vendemos más barato de lo que pagamos, para deshacernos de él", dijo Neill.